| Действия: |
| http://egrul.nalog.ru проверить на соответствие юридического адреса заявленному, не находится ли организация в стадии банкротства/ликвидации. Как долго не менялся руководитель, учредители, юр.адрес. |
| http://kad.arbitr.ru установить количество судебных дел в отношении потенциального контрагента. Таким образом, установить наличие долгов. |
| https://service.nalog.ru/svl.do проверить, не заявляло ли лицо, которое, по сведениям ЕГРЮЛ, является руководителем или учредителем организации, о том, что оно не имеет никакого отношения к ней. |
| https://service.nalog.ru/zd.do проверить, имеет ли потенциальный контрагент задолженность по уплате налогов и/или не представляет налоговую отчетность более года. |
| http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ проверить, не принято ли налоговым органом решения о ликвидации потенциального партнера. |
| https://service.nalog.ru/uwsfind.do узнать, не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений вносимых в учредительные документы или сведений в ЕГРЮЛ. |
| http://fssprus.ru/iss/ip/ убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство. |
|
Рекомендуется запросить следующие копии документов: — копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица/ИП; — копию свидетельства о постановке на налоговой учет; — копию Устава (если есть, изменения к Уставу); — копия документа подтверждающего полномочия лица подписывающего договор (решение о назначении на должность руководителя, приказ о назначении на должность, доверенность (если по доверенности); — копия лицензии (в случае, если для выполнения договорных условий будет осуществляться деятельность, подлежащая лицензированию); — подтверждение юридического адреса; — контактные данные учредителя (учредителей) (в свободной форме, на бланке компании). Все копии, заверяются печатью, подписью руководителя, и ставится отметка «КОПИЯ ВЕРНА». Если документ не прошит, печать и подпись ставятся на каждом листе. |
Также, рекомендуем обратить внимание на:
— как долго существует компания;
— есть ли в наличии у контрагента недвижимое имущество, дочерние предприятия, филиалы, представительства;
— как давно менялись участники или руководитель;
— количество судебных дел с участием контрагента.
